Халявные NFT, легкий абуз (Общая тема) №2

[pampi]

Ну отшутиться не всегда получается

"Клиенты «Тинькофф банк» начали получать письма с просьбой разъяснить характер операций, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил основатель «смарт-банка» InDeFi Сергей Менделеев.

В представленном письме клиента просят предоставить ряд документов, в том числе:

– Подтверждение доходов (2-НДФЛ, 3-НДФЛ и т.д.);
– Разъяснения об экономическом смысле операций;
– Информацию, осуществляются ли криптообменные операции с применением счета (с какого периода; документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта; документы, подтверждающие уплату налогов; нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать владельца).Клиенты «Тинькофф банк» начали получать письма с просьбой разъяснить характер операций, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил основатель «смарт-банка» InDeFi Сергей Менделеев.

В представленном письме клиента просят предоставить ряд документов, в том числе:

– Подтверждение доходов (2-НДФЛ, 3-НДФЛ и т.д.);
– Разъяснения об экономическом смысле операций;
– Информацию, осуществляются ли криптообменные операции с применением счета (с какого периода; документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта; документы, подтверждающие уплату налогов; нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать владельца)."

А где в тиньке указан характер операций с оборотом криптовалют ?
Я вот просто думаю. р2р мне тупо чел скинул деньги я ему там ничего не указывается.....

 

[LarryPoistone]

https://twitter.com/Only_RichBoy - подпишитесь плиз на эту шлюху

---------Двойное сообщение соединено: 22 Дек 2021---------

Взаимно

 

[sharich]

как львов забрать ? пропустил

злогиниться через дискорд, привязать метамаск ,потом по ссылке из канала #claim your packs получить

 

[Dragomax79]

Школьники-пиздаболы!

Мы вообще все врем про завод!Сейчас ранцы соберем и завтра в школу!

 

[Holberk]

как взять львов ? киньте где почитать

--Ссылка удалена--

 

[localbtc]

как взять львов ? киньте где почитать

скиньте хоть ссылку

 

[BigSmoke]

как взять львов ? киньте где почитать

Я хреновый стратег, но может через Польшу как-то?

 

[VirtualCat]

https://twitter.com/Only_RichBoy - подпишитесь плиз на эту шлюху

---------Двойное сообщение соединено: 22 Дек 2021---------

Взаимно

Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено
пока +2
остальные отлеживаются как только, так сразу

 

[gadzho]

Львов забрал. Два nft по 2$

 

[JonyM]

Можно и так сказать. Безнал - забанить могут. Наличкой менять - кинуть могут. Тяжела нынче жизнь

Как я слышал торговля на бирже до 600тыс налогом не облагается. Читал как сбер заблакировал у мужика карту, мужик суд выиграл.

 

[localbtc]

--Ссылка удалена--
ссылка на львов, дискорд и метамаск нужен

 

[soyer]

Разобрался со львами, вообщем переходите по ссылке, вступаете в дискорд, подтверждаете там профиль и переходите по ссылке в разделе claimpacks, все, открываете паки и вот ваши нфт
--Ссылка удалена--

 

[LarryPoistone]

Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено
пока +2
остальные отлеживаются как только, так сразу

Разблочил, люблю.

 

[soyer]

Тоже пропустил. Наверное уже поздно

не поздно, делай, добавил описание

---------Двойное сообщение соединено: 22 Дек 2021---------

вы вместо ссылок, бы обьяснили, чо куда
такоей вопрос и чо надо все нфт собрать? или не обязательно?

 

[SleepTight]

имеет ли смысл прикупить 1-2 ботза на холд за 0,018 эфира(75 баксов)? там ведь дальше что то интересное с ними будет

 

[LarryPoistone]

не поздно, делай, добавил описание

---------Двойное сообщение соединено: 22 Дек 2021---------

вы вместо ссылок, бы обьяснили, чо куда
такоей вопрос и чо надо все нфт собрать? или не обязательно?

Все надо собрать, за это чето дадут

 

[SleepTight]

я раздачу проспал эту, обидно как с пепси оказалось, читаю сообщения о 20 клеймов и плачу

 

[LarryPoistone]

имеет ли смысл прикупить 1-2 ботза на холд за 0,018 эфира(75 баксов)? там ведь дальше что то интересное с ними будет

Я один за 40 взял, типо если есть бабки которые не боишься потерять, то бери.

---------Двойное сообщение соединено: 23 Дек 2021---------

я раздачу проспал эту, обидно как с пепси оказалось, читаю сообщения о 20 клеймов и плачу

НЕ СМЕТЬ ПЛАКАТЬ. Нормас все. Там пацаны всегда успевают. Нормас все. Порадовался за пацанов и пошел дальше. Нельзя падать духом каждый раз когда не получилось.

 

[MaksimovO]

А где в тиньке указан характер операций с оборотом криптовалют ?
Я вот просто думаю. р2р мне тупо чел скинул деньги я ему там ничего не указывается.....

Есть Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от ЦБ, там прописаны критерии выявления подозрительных банковских счетов физических лиц:

– необычно большое количество контрагентов – физических лиц, например, более 10 в день, более 50 в месяц;
– необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств, проводимых с котрагентами – физическими лицами, например, более 30 операций в день;
– значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
– короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием;
– в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных;
– в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период;
– операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) идивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
– совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств.

 

[Artem76]

клады, такси и прочие интересные методы обналичивания в дарке)

Я хреновый стратег, но может через Польшу как-то?

Посмотреть вложение 387529

Знали мы тут одного, который через Польшу Львов брал, плохо кончил, ищем обходы