Блок по 161 фз

[Culprit]

Крч , недавно закон вышел , 25 ого июля , типа по подозрительным переводам и тд . Что замораживать и блокировать мошенников )

Блокнули все счета и карты , даже номер телефона не могу пополнить. Занесли в список цб рф, написал им , жду ответ. Кто то вообще сталкивался с таким ? Чего ожидать ?

П.с. В целом никакой чернухи не было вообще , только пополнения с кб ( криптобот) и выводы с зарубежных бк. Естественно всегда разные суммы и отправители .

 

[Breadman4]

3 суток жди

 

[Culprit]

Неделя прошла уже

 

[BlackForest]

пополнения с кб ( криптобот) и выводы с зарубежных бк

так это и есть то, за что блокируют, это ты считаешь эти операции нормальными, регулятор с тобой не согласится)

 

[Culprit]

так это и есть то, за что блокируют, это ты считаешь эти операции нормальными, регулятор с тобой не согласится)

Ну вот я и интересуюсь, как то из блока выйти реально?

 

[Пупсь]

Ну вот я и интересуюсь, как то из блока выйти реально?

Нет

 

[Footik]

А суммы какие гонял?

 

[Culprit]

А суммы какие гонял?

От 500 до 5к

 

[Crazy.1]

Жди в гости ещё, ФСБ с бутылкой придёт к тебе

 

[Footik]

От 500 до 5к

Ахренеть, теперь обнальщикам платить по 20% даже за такую мелочь что ли

Двойное сообщение соединено: 2 Авг 2024

От 500 до 5к

С 25 июля 2024 года банки будут приостанавливать подозрительные денежные переводы | БУХ.1С - сайт для современного бухгалтера

25 июля 2024 года вступил в силу закон Федеральный закон от 24.07.2023 №369-ФЗ, по которому банки обязаны временно приостанавливать подозрительные денежные переводы.

buh.ru

Разве это твой случай? Помоему нет.

 

[Пупсь]

Ахренеть, теперь обнальщикам платить по 20% даже за такую мелочь что ли

Крипта - оффлайн обменник.

 

[Culprit]

Ахренеть, теперь обнальщикам платить по 20% даже за такую мелочь что ли

Двойное сообщение соединено: 2 Авг 2024

С 25 июля 2024 года банки будут приостанавливать подозрительные денежные переводы | БУХ.1С - сайт для современного бухгалтера

25 июля 2024 года вступил в силу закон Федеральный закон от 24.07.2023 №369-ФЗ, по которому банки обязаны временно приостанавливать подозрительные денежные переводы.

buh.ru

Разве это твой случай? Помоему нет.

Думаю из за того, что много переводов от разных людей , ни одного похожего , хз я написал в ЦБ, жду ответа . Все банки вообще блокнули ) даже которыми не пользуюсь. Мошенник бля

 

[Crazy.1]

Думаю из за того, что много переводов от разных людей , ни одного похожего , хз я написал в ЦБ, жду ответа . Все банки вообще блокнули ) даже которыми не пользуюсь. Мошенник бля

ЦП в тг небось продаешь

 

[Footik]

Крипта - оффлайн обменник.

А можно подробнее, не сталкивался с оффлайн. Где почитать можно?

Двойное сообщение соединено: 2 Авг 2024

ЦП в тг небось продаешь

Не знаю что за цп, но думаю мутит что то. Только смысл совета спрашивать и при этом умалкивать всю ситуацию.

 

[Пупсь]

А можно подробнее, не сталкивался с оффлайн. Где почитать можно?

Двойное сообщение соединено: 2 Авг 2024

Не знаю что за цп, но думаю мутит что то. Только смысл совета спрашивать и при этом умалкивать всю ситуацию.

А чего читать там?
Приходишь, переводишь крипту на указанные реквизиты, получаешь нал.
На БЧ есть обменники с рейтингом. Некоторые обменники к тебе даже человека отправят - приедет с налом

 

[Footik]

А чего читать там?
Приходишь, переводишь крипту на указанные реквизиты, получаешь нал.
На БЧ есть обменники с рейтингом. Некоторые обменники к тебе даже человека отправят - приедет с налом

Ну это понятно, я бы и загуглить мог.
Они же тоже на мусоров работают, или как они к примеру банку обьясняют.

 

[Пупсь]

Ну это понятно, я бы и загуглить мог.
Они же тоже на мусоров работают, или как они к примеру банку обьясняют.

Встречаемся мы с тобой.
Ты мне переводишь 100 usdt, я тебе даю условно 10к наличкой.
Что ты или я должны банкам объяснять?

 

[Footik]

Встречаемся мы с тобой.
Ты мне переводишь 100 usdt, я тебе даю условно 10к наличкой.
Что ты или я должны банкам объяснять?

Где ты (как обменник) постоянно берешь 10к? Очевидно де у них там сотни операций и по разным направлениям.

Двойное сообщение соединено: 2 Авг 2024

Ну в общем ты это знаешь в теории, я на этом же уровне знаю.
Может попробую как то, а то моих надежных людей нет сейчас.

 

[Eskimoツ]

Как это хоть выглядит? Скинь под хайд

 

[Crazy.1]

Как это хоть выглядит? Скинь под хайд

Снять блокировку - https://www.tbank.ru/bank/help/general/161-fz/?card=application