🛡 Sanctuary — AML-проверка кошельков до сделки, а не после заморозки
Один грязный USDT на входе — и через неделю биржа морозит ваш депозит. Ей всё равно, что вы посредник: она видит ваш адрес рядом с флагом. Сначала морозит, потом разбирается.
Sanctuary ставит проверку туда, где она защищает деньги — до выплаты. Вставили адрес — через 2–3 секунды у вас скор 0–100, вердикт, откуда пришли деньги и что с этим делать. Один сервис, три входа: Telegram-бот, веб-панель, REST API.
Что внутри
Покрытие: 10 сетей полной глубины — BTC, ETH, TRON (USDT TRC-20), Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base. Ещё 35+ сетей по санкциям. 20+ источников разведки, санкции OFAC / ЕС / ООН / UK на каждом запросе.
Кому: обменникам и OTC-дескам, P2P-трейдерам, биржам и платёжным сервисам, iGaming, фондам и финтеху, расследователям, разработчикам — REST API, один POST на интеграцию.
Считайте цену проверки, а не подписки
Shadow Mode — 30 дней рядом с вашим текущим провайдером, без блокировок. Сравните на своём потоке и решите.
Ложное срабатывание — разбор за 48 часов, проверка возвращается на счёт.
Sanctuary Compliance Digital Ltd, UK, Companies House #17150683.
Начать
@sanctuaryapp_bot — 3 проверки в день бесплатно, без регистрации. Вставьте адрес прямо сейчас
🖥 sanctuary.cv — панель, доступ по коду приглашения
@sanctuary_support — подключить обменник, OTC-деск или API. Покажем проверку на вашем потоке заявок
t.me/sanctuaryamlru — разборы кейсов и новости регуляторики
Одна проверка стоит центы. Одна заморозка — недели. Проверяйте до. Каждый раз.
Один грязный USDT на входе — и через неделю биржа морозит ваш депозит. Ей всё равно, что вы посредник: она видит ваш адрес рядом с флагом. Сначала морозит, потом разбирается.
Sanctuary ставит проверку туда, где она защищает деньги — до выплаты. Вставили адрес — через 2–3 секунды у вас скор 0–100, вердикт, откуда пришли деньги и что с этим делать. Один сервис, три входа: Telegram-бот, веб-панель, REST API.
Что внутри- Скрининг кошельков и транзакций — скор, вердикт, источник и назначение средств, главный контрагент
- Массовая проверка — список адресов на входе, вердикт по каждому на выходе, выгрузка
- Граф до 5 переходов — кто стоит за контрагентом: биржи, миксеры, санкционные узлы
- Мониторинг — вотчлист, алерты, вебхуки. Кошелёк коснулся миксера — вы узнаёте первым
- PDF-отчёт и сертификат чистого кошелька — с ними идут в биржу, в банк и на спор по заморозке
- Свои пороги accept / review / reject, политика под юрисдикцию лицензии, white-label, роли и журнал аудита
Покрытие: 10 сетей полной глубины — BTC, ETH, TRON (USDT TRC-20), Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base. Ещё 35+ сетей по санкциям. 20+ источников разведки, санкции OFAC / ЕС / ООН / UK на каждом запросе. Кому: обменникам и OTC-дескам, P2P-трейдерам, биржам и платёжным сервисам, iGaming, фондам и финтеху, расследователям, разработчикам — REST API, один POST на интеграцию. Считайте цену проверки, а не подписки- Professional — $199/мес. 1 000 проверок, это 20 центов за проверку. Все риск-флаги, API, мониторинг
- Business — $499/мес. 5 000 проверок, меньше 10 центов за проверку. Граф, PDF-отчёты, 5 API-ключей
- Enterprise — под ваш поток. Свои пороги, white-label, SLA 99.9%
Shadow Mode — 30 дней рядом с вашим текущим провайдером, без блокировок. Сравните на своём потоке и решите. Ложное срабатывание — разбор за 48 часов, проверка возвращается на счёт. Sanctuary Compliance Digital Ltd, UK, Companies House #17150683. Начать @sanctuaryapp_bot — 3 проверки в день бесплатно, без регистрации. Вставьте адрес прямо сейчас🖥 sanctuary.cv — панель, доступ по коду приглашения
@sanctuary_support — подключить обменник, OTC-деск или API. Покажем проверку на вашем потоке заявок t.me/sanctuaryamlru — разборы кейсов и новости регуляторикиОдна проверка стоит центы. Одна заморозка — недели. Проверяйте до. Каждый раз.
