CheckAMLBot — AML-проверка криптовалютных адресов
Сделал Telegram-бота CheckAMLBot для предварительной AML-проверки криптовалютных адресов.
Основная задача сервиса — дать пользователю возможность перед переводом или получением криптовалюты посмотреть, есть ли у указанного адреса обнаруженные AML-риски.
После отправки адреса бот определяет сеть и формирует результат проверки с общей оценкой риска и доступными категориями риска.
Что показывает проверка
В результате можно увидеть:
• общий уровень AML-рисиска адреса
• обнаруженные категории риска
• информацию о выявленных связях адреса с различными источниками риска
Состав данных зависит от конкретного адреса и доступной информации.
Поддерживаемые сети
Сейчас поддерживаются:
• Bitcoin (BTC)
• Ethereum
• BNB Chain
• TRON
• TON
• Solana
• Polygon
• Arbitrum
• Base
• Optimism
• Avalanche
• Arc
В том числе можно проверять адреса сетей, которые часто используются для переводов USDT.
Для чего это может быть полезно
AML-проверка может использоваться как дополнительная проверка:
• перед P2P-сделкой
• перед получением USDT или другой криптовалюты
• перед отправкой средств на неизвестный адрес
• перед переводом средств на биржу или обменник
• перед обменом криптовалюты
• при проверке собственного адреса
Например, если вы собираетесь получить USDT от незнакомого контрагента, можно заранее проверить адрес отправителя и посмотреть, какие риски по нему обнаруживаются.
Аналогично можно проверить адрес получателя перед отправкой средств.
Как пользоваться
Открыть @CheckAMLBot
Отправить криптовалютный адрес
Выбрать сеть
Получить результат проверки
Все работает непосредственно в Telegram.
Бесплатные проверки
Для пользователей предусмотрен бесплатный лимит проверок.
После его использования дополнительные проверки при необходимости можно приобрести в боте.
Ограничения
Важно учитывать, что результат AML-проверки является предварительной оценкой риска, а не гарантией того, что средства будут приняты или отклонены конкретной площадкой.
Биржи, обменники и другие сервисы могут использовать разные AML-провайдеры, собственные базы данных, правила и допустимые уровни риска. Поэтому оценка одного и того же адреса на разных сервисах может отличаться.
Также отсутствие высокого риска не означает абсолютную «чистоту» адреса.
Ссылки
Бот: @CheckAMLBot
t.me
Поддержка: @CheckAMLSupport
Сделал Telegram-бота CheckAMLBot для предварительной AML-проверки криптовалютных адресов.
Основная задача сервиса — дать пользователю возможность перед переводом или получением криптовалюты посмотреть, есть ли у указанного адреса обнаруженные AML-риски.
После отправки адреса бот определяет сеть и формирует результат проверки с общей оценкой риска и доступными категориями риска.
Что показывает проверка
В результате можно увидеть:
• общий уровень AML-рисиска адреса
• обнаруженные категории риска
• информацию о выявленных связях адреса с различными источниками риска
Состав данных зависит от конкретного адреса и доступной информации.
Поддерживаемые сети
Сейчас поддерживаются:
• Bitcoin (BTC)
• Ethereum
• BNB Chain
• TRON
• TON
• Solana
• Polygon
• Arbitrum
• Base
• Optimism
• Avalanche
• Arc
В том числе можно проверять адреса сетей, которые часто используются для переводов USDT.
Для чего это может быть полезно
AML-проверка может использоваться как дополнительная проверка:
• перед P2P-сделкой
• перед получением USDT или другой криптовалюты
• перед отправкой средств на неизвестный адрес
• перед переводом средств на биржу или обменник
• перед обменом криптовалюты
• при проверке собственного адреса
Например, если вы собираетесь получить USDT от незнакомого контрагента, можно заранее проверить адрес отправителя и посмотреть, какие риски по нему обнаруживаются.
Аналогично можно проверить адрес получателя перед отправкой средств.
Как пользоваться
Открыть @CheckAMLBot
Отправить криптовалютный адрес
Выбрать сеть
Получить результат проверки
Все работает непосредственно в Telegram.
Бесплатные проверки
Для пользователей предусмотрен бесплатный лимит проверок.
После его использования дополнительные проверки при необходимости можно приобрести в боте.
Ограничения
Важно учитывать, что результат AML-проверки является предварительной оценкой риска, а не гарантией того, что средства будут приняты или отклонены конкретной площадкой.
Биржи, обменники и другие сервисы могут использовать разные AML-провайдеры, собственные базы данных, правила и допустимые уровни риска. Поэтому оценка одного и того же адреса на разных сервисах может отличаться.
Также отсутствие высокого риска не означает абсолютную «чистоту» адреса.
Ссылки
Бот: @CheckAMLBot
CheckAML — Crypto AML Checker
Crypto wallet AML checks: risk score 0–100, sanctions, risk signals and history.
t.me
Поддержка: @CheckAMLSupport
