Биткойн отследить

[AleksBars]

Народ,это все для меня "дремучий лес",поэтому и решил узнать здесь,может кто что знает.Можно ли отследить куда могли отправить деньги.Ситуация,перекидываю на киви(веселая конторка,одни минусы и хрен что узнаешь),дальше "крыса" могла их там и оставить,но будем реалистами,их наверняка вывели.Итак,при сегодняшней теме(сбп запрещена),из кошелька могли вывести либо на юмани и оттуда куда то,либо на биткойн.Вот мне интересен второй вариант.Допустим,вывели на биткойн,думаю тут узнать адрес кошелька при желании не проблема,а дальше?Если через миксер,или сразу же на какой то кошелек,то что?Возможно ли запросить инфу о том что вот с этого биткойн адреса были выведены биткойны,и куда они были отправлены?(если на другой адрес там понятно,должно все отображаться,а если так же,на электронный кошелек,то что,гоблина этого не найти?)

 

[Sasha72]

click Если не ошибаюсь, через Blochair можно посмотреть историю очень детальную.

 

[gkavkazScam]

Народ,это все для меня "дремучий лес",поэтому и решил узнать здесь,может кто что знает.Можно ли отследить куда могли отправить деньги.Ситуация,перекидываю на киви(веселая конторка,одни минусы и хрен что узнаешь),дальше "крыса" могла их там и оставить,но будем реалистами,их наверняка вывели.Итак,при сегодняшней теме(сбп запрещена),из кошелька могли вывести либо на юмани и оттуда куда то,либо на биткойн.Вот мне интересен второй вариант.Допустим,вывели на биткойн,думаю тут узнать адрес кошелька при желании не проблема,а дальше?Если через миксер,или сразу же на какой то кошелек,то что?Возможно ли запросить инфу о том что вот с этого биткойн адреса были выведены биткойны,и куда они были отправлены?(если на другой адрес там понятно,должно все отображаться,а если так же,на электронный кошелек,то что,гоблина этого не найти?)

Если через биток, то у тебя шансов 0 найти. Через юмани и то больше шансов найти

 

[AleksBars]

click Если не ошибаюсь, через Blochair можно посмотреть историю очень детальную.

Да,про это уже слышал,но там вроде только по биткойн адресам.

---------Двойное сообщение соединено: 1 Сен 2023---------

Если через биток, то у тебя шансов 0 найти. Через юмани и то больше шансов найти

А если вывел на биткойн,а потом через обменник на чистый юмани,blockchair покажет что перевод был туда?тогда хоть круг можно сузить.

 

[gkavkazScam]

Да,про это уже слышал,но там вроде только по биткойн адресам.

---------Двойное сообщение соединено: 1 Сен 2023---------

А если вывел на биткойн,а потом через обменник на чистый юмани,blockchair покажет что перевод был туда?тогда хоть круг можно сузить.

Нет конечно, как ты себе представляешь это

 

[Henderson55]

Тем и хороша крипта, в принципе, что она неотслеживаема, если делать все по-умному)

 

[AleksBars]

Нет конечно, как ты себе представляешь это

Ну хрен знает,у них же должно сохранятся куда был вывод.

---------Двойное сообщение соединено: 2 Сен 2023---------

Тем и хороша крипта, в принципе, что она неотслеживаема, если делать все по-умному)

Не факт,многие говорят что она анонимна чисто на словах.

 

[Footik]

Ну хрен знает,у них же должно сохранятся куда был вывод.

---------Двойное сообщение соединено: 2 Сен 2023---------

Не факт,многие говорят что она анонимна чисто на словах.

У тебя ноль шансов что либо узнать.
Никто тебе никакой информации не даст. Юмани можно и нужно на дропа делать, так что забудь.
Ты лучше нам расскажи как у тебя угнали бабки с киви? Или ты очередной мамонт?

 

[AleksBars]

У тебя ноль шансов что либо узнать.
Никто тебе никакой информации не даст. Юмани можно и нужно на дропа делать, так что забудь.
Ты лучше нам расскажи как у тебя угнали бабки с киви? Или ты очередной мамонт?

Да не,договорились с челом об оплате,раньше проблем не было,но и суммы были копеечные,а тут наебал)То что все левое это итак понятно,этих кошельков наштамповать за пол часа кучу можно.Сама эта киви может и даст информацию полицаям,мол был вывод на такой то адрес(биткойн),но там по сути ничего не отследить,если только цепочку отследить куда в конце концов деньги ушли,вот и интересно что и как.Полицаи хоть что то смогут найти,или даже лезть не будут?

 

[WoooWScam]

Сама эта киви может и даст информацию полицаям,мол был вывод на такой то адрес(биткойн)

Вывести деньги из киви в крипту технически невозможно. Ты отдаешь человеку свои рубли, а взамен получаешь его крипту

Если человек действительно воспользовался криптой, то ему ее пришлось менять либо на п2п бирже, либо в обменнике => даже если полиция очень сильно заморочится и все-таки найдет того, кому перевели твои деньги, то их поиски закончатся на адресе кошелька, куда обменяли крипту => мне кажется, что они и так все понимают, поэтому и искать не будут

Для справки: у биткоина слишком большая комиссия относительно других криптовалют, поэтому, если человек не ебалай, то он пользовался не им

А вообще, я думаю, что ты слишком переоцениваешь мошейника с той стороны экрана. Если сумма была не очень большая, то и с криптой мало кто стал бы заморачиваться

 

[AleksBars]

Вывести деньги из киви в крипту технически невозможно. Ты отдаешь человеку свои рубли, а взамен получаешь его крипту

Если человек действительно воспользовался криптой, то ему ее пришлось менять либо на п2п бирже, либо в обменнике => даже если полиция очень сильно заморочится и все-таки найдет того, кому перевели твои деньги, то их поиски закончатся на адресе кошелька, куда обменяли крипту => мне кажется, что они и так все понимают, поэтому и искать не будут

Для справки: у биткоина слишком большая комиссия относительно других криптовалют, поэтому, если человек не ебалай, то он пользовался не им

А вообще, я думаю, что ты слишком переоцениваешь мошейника с той стороны экрана. Если сумма была не очень большая, то и с криптой мало кто стал бы заморачиваться

Да это уже мой бзик,понять схему что и как.Ведь как то находят...правда там суммы с до...я нулями))Я просто пытаюсь цепочку вырисовать.Итак,перевел я ему деньги на его киви,дальше через обменник он их перекинул в крипту(тут вариантов масса,мог на свой,мог на левый),адрес этот по сути ничего не дает,его можно только связать со следующим адресом,ведь деньги нужно вывести,а значит либо карта,либо какие то электронные деньги.Даже если они будут дроповские,то во всяком случае можно установить куда они были с обменника выведены(если карта,то смотрим где засветилась,видеозаписи,и.т.д),если электронный кошелек,то можно попробовать узнать ip для начала,а там уже дело техники.Повторюсь,про деньги я уже не думаю,понимаю что нашим полицменам пох,но хочу понять схему как если что можно найти конченного)

 

[gkavkazScam]

Да это уже мой бзик,понять схему что и как.Ведь как то находят...правда там суммы с до...я нулями))Я просто пытаюсь цепочку вырисовать.Итак,перевел я ему деньги на его киви,дальше через обменник он их перекинул в крипту(тут вариантов масса,мог на свой,мог на левый),адрес этот по сути ничего не дает,его можно только связать со следующим адресом,ведь деньги нужно вывести,а значит либо карта,либо какие то электронные деньги.Даже если они будут дроповские,то во всяком случае можно установить куда они были с обменника выведены(если карта,то смотрим где засветилась,видеозаписи,и.т.д),если электронный кошелек,то можно попробовать узнать ip для начала,а там уже дело техники.Повторюсь,про деньги я уже не думаю,понимаю что нашим полицменам пох,но хочу понять схему как если что можно найти конченного)

Время и нервы не жалко?
Всё эти поиски бессмысленные

 

[AleksBars]

Время и нервы не жалко?
Всё эти поиски бессмысленные

Есть такое.Но тут уже спортивный интерес,возможно ли,какой шанс на успех,и.т.д.Понятно что если бы сумма была миллионов 50,то и чекисты бы подключились,а они всех найдут,но на такие суммы не часто кидают)Да и мало ли,может кому это будет интересно,может кого то кинут,и кто то сможет найти злоумышленника/ков,ну и отделить череп от тела)

 

[BlackForest]

многие говорят что она анонимна чисто на словах

это да, но не для простых смертных информация доступна)

 

[Izgoj]

Парень изучает схему безопасного обнала денег... Хочет понят каковы шансы что его найдут когда он влезет в чернуху. ))

 

[BlackForest]

Парень изучает схему безопасного обнала денег... Хочет понят каковы шансы что его найдут когда он влезет в чернуху. ))

ну вот для них как раз доступна, так что найдут)

 

[Footik]

Парень изучает схему безопасного обнала денег... Хочет понят каковы шансы что его найдут когда он влезет в чернуху. ))

Нет, чел уже кинул кого то и теперь по ночам не спит, думает найдут ли его биткойны.

 

[AleksBars]

Нет, чел уже кинул кого то и теперь по ночам не спит, думает найдут ли его биткойны.

Никого,никогда не кидал,и не собираюсь.Меня да,кидали.Но это было банально,сейчас вспоминаю,и самому смешно что так легко разводили.

---------Двойное сообщение соединено: 3 Сен 2023---------

Парень изучает схему безопасного обнала денег... Хочет понят каковы шансы что его найдут когда он влезет в чернуху. ))

Как обналичить уже все исписано на 100 раз.Могу даже подсказать,биткойн-после qr код,и замучаются искать.Так что тут ошибка.Свою тему описал для чего и что узнаю,как то так)